Semestre 2008-1
Prevención y Control de Lavado de Activos
Promoción I
Si desea inscribirse por favor haga click aquí
o comuníquese con el teléfono de Inscripciones: (4) 2619227.
Duración, fechas y horarios
32 horas. Del 14 de abril al 12 de mayo. Lunes y miércoles de 5:00 a 9:00 p.m.
Nota: Por motivos insalvables, el Centro de Educación Continua se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha de realización, el valor de la inversión, los docentes propuestos, los contenidos y la sede donde se ofrecerá el programa.
Objetivos
En este programa encontrará información básica del delito de lavado de activos, así como algunas recomendaciones para evitarle ser usado en este tipo de operaciones que no sólo afectan el sector financiero, sino que también se ha filtrado en los sectores comerciales y empresariales. Conozca además a quien acudir si tiene conocimiento de situaciones que puedan estar relacionadas con posibles operaciones de lavado de activos.
Dirigido a
Quienes trabajan en el sector financiero, y quienes están motivados en conocer y afianzar sus conocimientos para detectar este tipo de prácticas ilegales que amenazan y afectan el sistema financiero colombiano.
Metodología
Exposición del docente y talleres de aplicación.
Contenido
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Definición
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Procedimiento anterior
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Conocimiento y vinculación
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Conocimiento del cliente
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Seguimiento operacional
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Control y reporte
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Función estratégica
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Procesos primarios
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Procesos primarios
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Riesgos
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Oportunidades de mejoramiento
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Códigos de caducidad
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Políticas de prevención
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Perfil del cliente
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Desarrollo tecnológico
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Capacitación del personal
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Herramientas utilizadas
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Grupos o segmentos no críticos
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Grupos o segmentos críticos
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Operación sospechosa
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Responsabilidades de la prevención de lavado activos
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Autoridades responsables
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Expedición de normas: Ley 23/97, Ley 526/99, Ley 599/00, Ley 747/02, Ley 1121/06
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Procedimiento interno
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Rigor del análisis
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Veracidad y exactitud
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Grado de sospecha
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Relación con actividades delictivas
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Acciones contra el lavado de activos
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Grupos contra el lavado de activos: GAFI, EGMONT, UFI, UIAFGrupos contra el lavado de activos: GAFI, EGMONT, UFI, UIAF
Docente propuesto
Flavio Alberto Manjarres Vargas
Inversión: $610.000 (Ver formas de pago, descuentos y formulario de inscripción)
Formas de Pago y Validación de Descuentos:
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Pago electrónico con tarjeta débito o crédito (Mastercard, Visa, Credencial, Diners, AMEX).
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Pago con tarjeta crédito o débito en las oficinas del Centro de Educación Continua, bloque 29 primer piso.
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Consignación a nombre de la Universidad EAFIT en la cuenta corriente BANCOLOMBIA Nº 001-9013891-2 En el formato pagacuentas diligenciar en el campo referencia la cédula y nombre del participante y en concepto, el nombre del programa o evento. La consignación debe ser enviada posteriormente al fax (4) 268 25 99 anotando claramente el nombre y documento de identidad del participante.
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Carta de compromiso de la empresa confirmando inscripción con los datos del participante y autorizando a la Universidad EAFIT el envío de la cuenta de cobro con plazo máximo de pago de 30 días después de la fecha de inicio del programa. La entidad del sector público que requiera factura debe enviar copia de la resolución y de la respectiva reserva presupuestal. La carta debe enviarse al fax (4) 268 25 99.
Descuentos excluyentes:
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Tipo participante |
Descuento |
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Egresados Universidad EAFIT (con título profesional) |
20% |
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Estudiantes de Posgrado EAFIT (activos en el momento) |
30% |
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Estudiantes de Pregrado EAFIT (activos en el momento) |
50% |
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Programa SERafín (Protección/ Suratep) |
10% |
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Beneficios UNE |
10% |
Para tener en cuenta: Se excluyen algunos programas en convenio y los congresos.
Pregunte por los descuentos para grupos de una misma empresa y nuestro programa de "Fomento a la Actualización Permanente" (Programa Fidelidad - Descuento el 10% acumulativo con otros descuentos).
NOTA: La validación de los descuentos se hace enviando al fax (4) 268 25 99 los respectivos soportes una vez se confirme el inicio del programa.
Incluye memorias. Se otorgara certificado de asistencia a quienes asistan a un mínimo del 85% de las horas totales del programa, con base en la contabilización de sesiones completas y el sistema de registro establecido para ello.
Para reembolsar el valor pleno de la matricula o no hacer efectivo el cobro, las anulaciones de inscripciones deben ser enviadas por escrito, antes de la iniciación del programa. Una vez iniciado el programa, la Universidad no reembolsará el valor de la matrícula. En caso de retiro y de no haber transcurrido más del 10% de las clases, no horas, el interesado podrá hacer uso de la opción de trasladar el valor de la matrícula como pago o parte de pago de otro programa de la Universidad, en un lapso máximo de un año a partir de la fecha de iniciación del programa.
El parqueadero, sin costo, está sujeto a disponibilidad de espacio. Favor tenga presente que la norma del pico y placa rige durante todo el día en los parqueaderos de EAFIT.
Los Cupos se asignarán en el orden en que los aspirantes realicen el pago.
Coordinación Académica: Departamento de Finanzas - Leonacio Arbeláez Restrepo
Informes e Inscripciones: (4) 261 92 27 . Preinscripción y pago en línea
Medellín - Colombia
