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Diplomado: Análisis de conducta en gestión del fraude en alianza con Behavior and Law

Actualmente la lucha contra el fraude se ha convertido en un elemento central dentro de los planes de prevención de riesgo en las empresas. Este Diplomado presenta un enfoque novedoso y exclusivo basado en el análisis de conducta aplicado a la conducta de fraude.


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La lucha contra el fraude se ha convertido en un proceso vital en las empresas. El objetivo de este diplomado es dar a conocer y capacitar al alumno en la gestión del fraude desde un enfoque de análisis de conducta.

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Próximas fechas e inversión

Contenido

MÓDULO 0. HERRAMIENTAS VIRTUALES.

Tema 0. Herramientas Virtuales.

MÓDULO 1. FRAUDE Y ANÁLISIS DE CONDUCTA.

Tema 1. Fraude Corporativo. Normativa y legislación aplicable.

Tema 2. Psicología y fraude.

Tema 3. Análisis de conducta y el Sistema de Análisis de Validez en la Evaluación (SAVE).

Tema 4. Comportamiento no verbal.

Tema 5. Comportamiento y personalidad.

Tema 6. Perfil de actuación y Tipologías del defraudador.

Mira más en el siguiente video

MÓDULO 2.  METAPROTOCOLO S.A.V.E. DOMINIO EN LA ENTREVISTA (V1 -V2)

Tema 1. SAVE (V1). Verosimilitud.

Tema 2. Mentiras y engaños como elementos claves.

Tema 3. Análisis de Contenido mediante la técnica SVA (CBCA y LV).

Tema 4. SAVE (V2). Veracidad

Tema 5. Proceso emocional.

Tema 6. Protocolo Nonverbal Behavior Analysis Matrix (NBAM).

​​​Mira más en el siguiente video

MÓDULO 3. ME​​​​TAPROTOCOLO S.A.V.E. DOMINIO EN LA INVESTIGACIÓN (V3 -V0)

Tema 1. SAVE (V3 y V0). Verificación y valoración.

Tema 2. Indicadores de coherencia externa.

Tema 3. Análisis de la Personalidad desde la Teoría de Rasgos.

Tema 4.  Modelo DISC de perfilación.

Tema 5.  Perfilación Indirecta de Personalidad.                  

Tema 6. Informe SAVE.

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MÓDULO 4.SISTEMA FINANCIERO Y FRAUDE

Tema 1. Usuarios frente al sistema financiero en Colombia.

Tema 2. Regulación financiera en Colombia.​

Mira más en el siguiente video

MÓDULO 5. CONTRATO DE SEGUROS Y FRAUDE EN COLOMBIA

Tema 1. El contrato de seguros

Tema 2. Fraude en seguros en Colombia.

Tema 3. Estudio de casos en Colombia.

Mira más en el siguiente video

MÓDULO6. REGULACIÓN DEL FRAUDE EN EL DERECHO PENAL COLOMBIANO

Tema 1. Aspectos sustantivos

Tema 2. Aspectos procesales

Mira más en el siguiente video​​

MÓDULO 7. TRABAJO FINAL DE DIPLOMADO

Entrega del Trabajo.

Dirigido a

Profesionales dedicados o interesados en la gestión de fraude en cualquier área relacionada con este ámbito: departamentos de fraude, auditoría, compliance, seguridad, entre otros.

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Sobre este programa


Jorge, el primer colombiano certificado en procesos de soldadura​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Reutilización de elemento de catálogo ‭[1]‬

 Reutilización de elemento de catálogo ‭[2]‬

martes, 21 de abril de 2020
2856
jueves, 30 de julio de 2020
DER-0051
No
200.000000000000
Áreas/Subáreas:Programas Virtuales:Ciencias Políticas, Áreas/Subáreas:Derecho:Derecho
Diplomado
medellin
Agosto
Clase magistral
[{"nombre":"Diana María Gómez Molina","descripcion":"Abogada especializada en Derecho de los Negocios y Contratación Internacional. Maestría en Derecho con énfasis en Seguros y Responsabilidad civil. Experiencia en resolución de conflictos, asesorías y conceptos en derecho de seguros y actividad aseguradora. Con más de 30 años de experiencia empresarial en el campo de los seguros. Por varios fue la Representación legal judicial de Seguros Generales Suramericana S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A.   ","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Diana-Mar%C3%ADa-G%C3%B3mez-Molina.jpg"},{"nombre":"Antonio Domínguez","descripcion":"Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Especialista en Medicina Interna vía MIR. Máster en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica.","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Antonio-Dom%C3%ADnguez.jpg"},{"nombre":"Alicia Juárez","descripcion":"Miembro de la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Ciencias Forenses con especialidad en Análisis de la Conducta Criminal por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira de Behavior and Law-UDIMA.","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Alicia-Juarez.jpg"},{"nombre":"Jorge Jiménez","descripcion":"Director de Behavior & Law. Director del Máster en Análisis de Conducta en Gestión de Fraude B&L. Psicólogo, Analista Criminal por el Jill Dando Crime Science and Security Institute y el College London University, Especialista en Psicopatología Criminal y Forense por el Mental Health, Law and Policy Institute de la Simon Fraser University (Canadá), Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil por la Universidad de Castilla la Mancha. Autor del primer manual en castellano sobre la técnica de la Perfilación Criminal. Manual práctico del perfil criminológico (Criminal Profiling).","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Jorge-Jim%C3%A9nez.jpg"},{"nombre":"Albert Salvador","descripcion":"Secretario General en la World Compliance Association (Fundador). Economista y Auditor Interno certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors). Auditor de Sistemas de Gestión de Compliance. Conferenciante y miembro del equipo docente de diversas universidades.","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Albert-Salvador.jpg"},{"nombre":"Rafael López","descripcion":"Doctor en Psicología. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Psicología. Máster en Investigación en Emoción, Cognición y Salud. Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law. Fundador de los grupos de investigación científica “Nonverbal”,  Forensic Research Group” y Psychology Intelligence (PSYCINT) Research Group. Editor de la Revista Científica Behavior & Law Journal. Director Académico de los programas “Máster en Comportamiento no Verbal y Detección de la Mentira”, Máster de Perfilación de Personalidad y Negociación” y “Máster en Pericia Caligráfica y Documentoscopia” de la Udima. Coordinador y escritor del libro “Comportamiento no Verbal” publicado en Ediciones Pirámide. ","imagen":"https://www.eafit.edu.co/sites/gestioncec/PublishingImages/Fotos%20de%20Docentes/Rafael-lopez.jpg"}]
viernes, 5 de febrero de 2021
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lunes, 31 de agosto de 2020
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Diplomado: Análisis de conducta en gestión del fraude en alianza con Behavior and Law - Universidad EAFIT
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Del 31 de agosto al 5 de febrero. Lunes de 06:00 a.m a 12:00 p.m  y viernes de 06:00 a.m a 12:00 p.m .
 Horarios especiales: Es un curso virtual que no se dicta en horarios fijos, los participantes van ingresando semanalmente a los modulos en los horarios que deseen. Serán 200 horas de las cuales la Universidad EAFIT dictará 21 horas..
 Estado: Abierto.
 # de aplazamientos: 2.