Área de Riesgos, Control y Auditoría
El área de Riesgos, Control y Auditoría ofrece diferentes cursos de extensión.
Diplomados
Diplomatura en auditoría forense
Duración: 120 horas
Viernes 5:00pm a 9:00pm, Sábados 8:00am a 12:00m
- Marco Teórico Jurídico de la Auditoria Forense
- Conducta Fraudulenta
- Riesgo de fraude
- Procedimientos de la auditoria forense
- Presentación fraudulenta de los estados financieros
- Técnicas de auditoría forense
- Manejo de evidencia
- Delitos informáticos
Diplomatura en aseguramiento de la información con base en normas internacionales de auditoría
Duración: 132 horas
Viernes 5:00pm a 9:00pm, Sábados 8:00am a 12:00m
- Marco Conceptual
- Planeación
- Evidencia de Auditoría
- Utilización del Trabajo de Terceros
- Conclusiones de Auditoría e Informes
Diplomatura en administración del riesgo de lavado de activos y financiacion del terrorismo
Duración: 120 horas
Martes-Jueves 5:00 a 9:00 pm
- Generalidades de la Administración del riesgo
- El lavado de activos y el riesgo en el sector real
- Métodos de reconocimiento del lavado de dinero y estudios de los sectores o clientes más sensibles al riesgo
- Programa de identificación de clientes: Conocimiento del cliente, conocimiento de su empleado, debida diligencia de clientes, diligencia ampliada y casos de estudio (ejercicios)
- Legislación nacional e internacional en materia de LA/FP marco internacional
- El lavado de activos en el contexto internacional y el comercio exterior
- Diseño de alertas, gestión de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas
- Listas internacionales
- Auditoría de los riesgos LA/FP
- Talleres prácticos
Diplomatura virtual en auditoría integral
Duración: 140 horas
- Introducción en manejo de herramientas virtuales
- Los modelos de Control Modernos
- La estructura por procesos
- Administración de Riesgos
- Fundamentos de Auditoría
- EL Ciclo de la Auditoria
- Auditoría Financiera
- Auditoria Administrativa
- Auditoría Operacional
- Auditoría de Sistemas
Diplomatura virtual en administración de riesgos
Duración: 150 horas
- Introducción en manejo de herramientas virtuales
- El riesgo
- Modelo de operación por procesos
- Administración de riesgos
- Identificación de riesgos
- Calificación y evaluación de riesgos
- Medidas de tratamiento
- Implementación de medidas de tratamiento
- Monitoreo y evaluación de riesgos
- Elaboración de mapas de riesgos
- El riesgo y los modelos de control
Diplomatura en administración de riesgo
Duración: 120 horas
Martes y Jueves 5:00pm a 9:00pm
- El riesgo en los modelos modernos de control
- Modelo de operación por procesos como base de la administración de los riesgos
- Tipos de Riesgos
- Administración del riesgo
- Auditoria basada en riesgos
Cursos
El seguro frente al aseguramiento corporativo
Duración: 64 horas
Martes y Jueves 5:00 a 9:00
- Identificación y Análisis de los Riesgos según la Actividad de la Empresa
- Transferencia de Riesgos
- Prevención y Protección de los Bienes de la Empresa
- Aspectos Jurídicos que Regulan el Mercado Asegurador
Manejo de riesgos en la contratación
Duración: 48 horas
Lunes y miércoles 5:00 a 9:00
- La contratación en Colombia (Contexto)
- Gestión de Proyectos en las organizaciones un paso a la contratación
- El Proceso de contratación en las organizaciones y el manejo de riesgos actual
- Ejecución de Proyectos en las organizaciones y los riesgos que se presentan en sus diferentes etapas
- Metodología de Riesgos en la contratación y su aplicación
- Tratamiento de riesgos en la contratación
Prevención lavado de activos y financiación del terrorismo
Duración: 32 horas
Martes y Jueves 5:00 a 9:00
- Marco conceptual del lavado de activos
- Métodos de reconocimiento del lavado de dinero
- Creación de sistemas de alertas, generación de reportes (ROS) internos y externos, procedimientos de control, cumplimiento de normas
- Evaluación del riesgo de los clientes
- Tipos de riesgos a los que están expuestas las empresas
- Programa de identificación de clientes
- Comité para la prevención de actividades delictivas, Junta Directiva y Órganos de Control
- Regulaciones nacionales e internacionales sobre prevención del lavado de Activos
Metodología para la autoevaluación de la administración de seguros
Duración: 32 horas
Lunes y Miércoles 5:00 a 9:00pm
- Conceptos Básicos y terminología de las pólizas de seguros
- Modelo de Administración de Seguros: Etapa-Actividades-Tareas
- Instrumentos de control, criterios y evidencias a construir claves en la auditoría de seguros
- Descripción de la Metodología para la autoevaluación de la administración de seguros
- Caso de aplicación de la metodología para la autoevaluación de la administración de seguros
Cobit 4.1: estándar internacional de gestión y control de las tics
Duración: 24 horas
Lunes y Miércoles 5:00 a 9:00pm
- Respondiendo a los retos de TI
- Introducción al gobierno TI y Cobit
- Marco de referencia de Cobit 4.1
- Componentes de Cobit
- Cobit y el ambiente de TI
- Cobit Recursos y beneficios
- Preparación para el examen Cobit