Autocontrol y gestión de forma rápida y detallada
Alternativa eficiente para procesos SAGRILAFT con inteligencia artificial
En Colombia las empresas que superen una cantidad fija de ingresos deben implementar procesos SAGRILAFT. Pero ¿qué es esto? El sistema de autocontrol y gestión de riesgos integral de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRILAFT, es el método por el cual dentro de dichas empresas se realiza un monitoreo en cuestión de posibles actividades ilegales de algunos actores influyentes como: proveedores, socios, inversionistas, aliados estratégicos o clientes, entre otros. Aquí se analizan temas como antecedentes o de dónde proviene la financiación de insumos o conexiones que puedan afectar de alguna manera legal la integridad de la empresa. La forma como se realiza este seguimiento suele ser manual, lo que quiere decir que las organizaciones destinan personal para analizar grandes bases de datos, lo que es poco eficiente y práctico.
Como una solución óptima a este proceso manual, investigadores de la Universidad EAFIT, en alianza con Suma Legal, desarrollaron una plataforma que, a partir de siete softwares e inteligencia artificial, logra una automatización en el proceso de análisis de las bases de datos, que permite analizar un volumen considerable de datos de forma ágil y sencilla. De esta manera se logran identificar elementos como: frecuencia de fenómenos relacionados a actividades ilícitas o lenguajes utilizado sobre algún tema en particular. Como resultado se obtiene un detallado análisis y una matriz de riesgos que amplían el panorama legal en las actividades de la empresa. Con la plataforma se pueden realizar los procesos SAGRILAFT en menor tiempo que el método tradicional, siendo más interactivo y exacto.
La plataforma se convierte así en una herramienta para la toma de decisiones, que prevé posibles riesgos para la empresa que provengan de los actores estudiados. De manera que, con mucho tiempo de antelación, se pueden aplicar las medidas y estrategias pertinentes para mantener la integridad de la empresa y de los involucrados sin complicaciones.
Ten una mejor gestión y toma mejores decisiones con la Plataforma de automatización de procesos SAGRILAFT.
Historias y noticias recomendadas
¿Y si escuchamos la raíz, la termita, el fruto y la roca? Biofilia llega a EAFIT para repensar lo no humano
Hacer audible la raíz, la termita, el fruto y la piedra es uno de los propósitos de Relatos humanos de lo no humano: voces de lo vivo, la exposición museográfica creada por 10 jóvenes investigadores, tutores y colaboradores de la Alianza Biofilia de la Universidad EAFIT, que se inaugurará el próximo jueves 31 de julio a las 5:00 p. m., en el auditorio 38-101 del campus, con una present
EAFIT abre convocatoria para reconocer liderazgos inspiradores y organizaciones de impacto
EAFIT, en la celebración de su aniversario 65, presenta la cuarta edición de los Premios Inspiradores EAFIT, un reconocimiento que busca visibilizar experiencias transformadoras, fortalecer los vínculos con los graduados y aliados de la Institución, y conectar a la Universidad con los desafíos fundamentales de la sociedad.
El Sol tiene 4.500 millones de años, y aún no lo entendemos del todo
Estudiar el Sol es mucho más que una curiosidad astronómica: es una necesidad para entender el presente de nuestra vida en la Tierra y prepararnos para el futuro. Este astro, del que depende el 99.9 % de la energía que alimenta el sistema solar, no solo permite que exista vida, sino que también plantea riesgos concretos para una civilización cada vez más conectada tecnológicamente.
Última actualización
Enero 9, 2025